一、企业在组织管理和内部控制上必须关注的模糊问题与操作对策
1、企业税收内部控制的重大确实——企业因内部证据链管理不足
2、税收风险产生的核心过错——涉税人员对企业内部业务信息缺失和误判是
3、如何使企业具有完善的税收管理架构和内部涉税控制制度
二、企业在融资环节必须关注的模糊问题与操作对策
1、一般性金融机构贷款的税务处理
2、金融机构贷款不能税前扣除的两种特殊情况
3、关联企业之间资金借贷的合同、利率及票据管理与风险
4、民间借款利息税前扣除的利息情况说明取得
5、资金池管理的三个模型及相应的税收注意事项
6、统借统贷的介绍及5个必须要注意的五个风险点
7、股东向公司借款的税务管理与风险
8、企业向股东个人及普通职工借款的税务处理的风险
9、股东将自己的资产抵押借款给企业使用利息如何在企业税前扣除
10、委托银行贷款在企业所得税及土地增值税前扣除的税收风险识别
三、企业在购销环节必须关注的模糊问题与操作对策
1、混合销售与兼营的界定以及带来的税收风险
2、企业采购时一定要选择一般纳税人吗?也许你正走上一条不归路
3、增值税发票的开具、取得和使用时的12个关键点把控
4、如何从四个方面区分虚开增值税发票的“善意”还是“恶意”
5、平销返利的识别与以及平销返利相关票据的开具问题
6、企业到底在什么环节缴纳增值税?开票时?收款时?还是发货时，也许答案你想不到
7、购销运输中增值税的红利你是否能够获得
8、视同销售增值税和企业所得税的界定与处理,如何识别你公司的视同销售?
9、促销礼品赠送的个人所得税处理的不同?哪些要缴、哪些不要缴纳?
10、企业销售中价外费用、手续费和业务提成的涉税风险管控
11、企业销售中违约金的涉税风险管控
12、货物在跨区域的总分机构之间移送的税收风险问题
13、总机构将资产销售或无偿给分支机构需要缴纳增值税吗?
14、甲供材和甲控材的重大危机与化解
15、项目挂靠的票据及税收风险界定
16、出租、转租不动产及房地产企业出租开发产品新老项目的界定
17、母子公司与总分公司在涉税处理上的混淆不清
四、企业在内部薪酬管理环节必须关注的模糊问题与操作对策
1、个人与用人单位解除劳动关系取得的一次性补偿支出扣除要求
2、个人发生工伤从用人单位取得的补偿支出扣除要求
3、年终一次性奖金的纳税中应注意的问题
4、工资薪金配合一次性奖励费用的税前扣除
5、股票期权激励的不同阶段发生的个人所得税与企业所得税处理
6、临时工、季节工以及劳务派遣用工个人收入的个人所得税与企业所得税处理
7、雇主为雇员承担全年一次性奖金部分税款有关个人所得税处理
五、企业在投资股改及政府扶持环节必须关注的模糊问题与操作对策
1、个人以非货币资产投资的缴纳新政及应对
2、股权转让的定价到底该如何合法合理的确定
3、不同形式下股东分得股息和红利的几种税务处理
4、企业各种理财行为产生的税务风险
5、资产划转适用所得税特殊性处理的税收处理及风险界定
6、收购股权与收购资产的界定与涉税比较
7、股东将资产投资或划转到控股企业的涉税处理与风险界定
8、专项用途财政性资金纳税调整及相关政策
9、土地返还款的不同纳税界定及处理风险
10、政策性搬迁的政策解析与纳税要求
六、企业在日常费用管理环节必须关注的模糊问题与操作对策
1、差旅费的归属界定与报销处理的关注点
2、劳保费、工作服饰与福利费的区分及扣除
3、福利费与工资薪酬的转化条件及扣除
4、差旅补贴、医疗、电话、交通补贴、餐补、旅游费用等税前扣除要求
5、业务招待费与业务宣传费的界定及税收处理风险
6、新研发费用扣除办法实施时企业要注意的哪些方面
7、私车公用所发生的各项费用可以税前列支吗?
8、资产损失税前抵扣应把握的几个关键原则
